Страховщики называют, что основная угроза для потери груза, с которым перевозчики могут столкнуться на любом этапе в цепочке поставок – это мошенничество: начиная с афер платежами, а заканчивая закупками с использованием ложных счетов-фактур, сказано в материалах, опубликованными на портале страховой компании TT Club.
Мошенничество в котором преступники имитируют перевозчиков, включая водителей с поддельными документами – составляет 84% обращений в TT Club в 2022 году. По словам Майка Ярвуда (управляющего директора по предотвращению убытков в TT), случаи мошенничества, направленные против международных цепочек поставок по всему миру, совершаются не авантюристическими преступниками, действующими в одиночку, а в большинстве случаев опытными организованными преступными группировками. Около 15% заявлений о краже грузов пострадавшие подают в результате мошенничества или обмана. К примеру, это может быть преднамеренное представление фальшивых счетов-фактур якобы от известного поставщика, но на самом деле созданных мошенником, проникшим в систему онлайн-платежей, а также дублированием или завышением счетов-фактур. Еще пример – обман путем манипулирования реквизитами банковского перевода мошенником, выдающим себя за организацию, регулярно оплачиваемую оператором. В этом случае происходит взлом трафика электронной почты жертвы и имитации подлинного поставщика, который изменяет реквизиты банковского перевода для оплата законного счета.
Кроме того, в прошлом году среди заявлений такого типа преобладало мошенничество от имени операторов перевозок. Бывают случаи, когда поддельные «транспортные компании» перехватывают инструкции по перевозке от экспедиторов или грузоотправителей и выдают себя за настоящих перевозчиков. Или же выполняется фальсификация документов на получение или доставку груза с целью его кражи
